1. الغرض والنطاق
تلتزم Global Trading بالحفاظ على أعلى معايير النزاهة والشفافية والامتثال التنظيمي في تقديم خدماتها. تحدد سياسة مكافحة غسل الأموال هذه التدابير والإجراءات المنفذة لمنع استخدام خدماتنا لغسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة غير المشروعة الأخرى.
2. العناية الواجبة للعملاء
2.1. تحديد هوية العميل: ستقوم جلوبال تريدينغ بإنشاء والتحقق من هوية جميع العملاء باستخدام مصادر معلومات موثوقة ومستقلة. يتضمن ذلك الحصول على وثائق الهوية وإثبات العنوان وأي تفاصيل تسجيل الأعمال الضرورية.
2.2. النهج القائم على المخاطر: ستقوم التجارة العالمية بتقييم مستوى المخاطر المرتبطة بكل عميل ومعاملة ، مع مراعاة عوامل مثل الموقع الجغرافي للعميل ، والأنشطة التجارية ، وأنماط المعاملات. سيتم تطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة على العملاء المعرضين لمخاطر عالية.
3. اعرف عميلك (KYC)
3.1. جمع المعلومات: ستجمع جلوبال تريدينغ المعلومات ذات الصلة حول العملاء ، بما في ذلك الاسم وتاريخ الميلاد وتفاصيل الاتصال ومعلومات الملكية المفيدة للعملاء من الشركات.
3.2. المراقبة المستمرة: ستقوم جلوبال ترادينغ بمراقبة حسابات العملاء ومعاملاتهم باستمرار بحثا عن أي نشاط مشبوه ، وتحديث ملفات تعريف العملاء وإجراء مراجعات دورية لملفات تعريف المخاطر الخاصة بهم.
4. مراقبة المعاملات
4.1. الأنظمة الآلية: ستقوم Global Trading بتنفيذ أنظمة متطورة لمراقبة المعاملات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن أي أنماط نشاط غير عادية أو مشبوهة والإبلاغ عنها.
4.2. الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة: سيتم إبلاغ السلطات المختصة على الفور بأي معاملات أو أنشطة مشبوهة تم تحديدها وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.
5. حفظ السجلات
ستحتفظ Global Trading بسجلات شاملة لبيانات تعريف العملاء وتاريخ المعاملات وأي تقارير يتم تقديمها إلى السلطات. سيتم تخزين هذه السجلات بشكل آمن للمدة المطلوبة وفقا لما تنص عليه القوانين واللوائح المعمول بها.
6. تدريب الموظفين وتوعيتهم
6.1. برامج التدريب: ستوفر Global Trading دورات تدريبية منتظمة للموظفين للتأكد من أنهم على دراية بمسؤولياتهم في تحديد الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها ، وفهم لوائح مكافحة غسل الأموال ، واتباع سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال الداخلية.
6.2. التزامات الإبلاغ: سيتم تثقيف الموظفين بشأن واجبهم في الإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة أو علامات حمراء إلى مسؤول الامتثال المعين.
7. تقييم المخاطر وإدارتها
ستقوم Global Trading بإجراء تقييمات منتظمة للمخاطر لتحديد وتقييم المخاطر المحتملة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بخدماتها التجارية. وسيتم تنفيذ تدابير وضوابط مناسبة لإدارة المخاطر للتخفيف من المخاطر المحددة.
8. إدارة الامتثال
ستقوم Global Trading بتعيين مسؤول امتثال مخصص مسؤول عن الإشراف على سياسة مكافحة غسل الأموال وإنفاذها. سيضمن موظف الامتثال الامتثال المستمر لقوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال ذات الصلة ، وإجراء عمليات تدقيق داخلية ، وتحديث السياسة حسب الضرورة.
9. التعاون مع السلطات
سوف تتعاون Global Trading بشكل كامل مع السلطات التنظيمية ذات الصلة ووكالات إنفاذ القانون ، وتزويدها بأي معلومات ومساعدة ضرورية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية الأخرى.
10. استعراض السياسات وتحديثها
سيتم مراجعة سياسة مكافحة غسل الأموال هذه بشكل دوري لضمان فعاليتها وامتثالها للوائح مكافحة غسل الأموال المتطورة. سيتم إبلاغ أي تحديثات أو تعديلات للموظفين وأصحاب المصلحة المعنيين.
من خلال الالتزام بسياسة مكافحة غسل الأموال هذه ، تهدف Global Trading إلى حماية خدماتها من استخدامها لأغراض غير مشروعة ، والحفاظ على ثقة عملائها ، والمساهمة في الجهود العالمية لمكافحة غسل الأموال والجريمة المالية.
